У Дніпропетровській області ліквідували конвертцентр на 3,5 млн

До складу "конвертаційного центру" входило 10 фіктивних підприємств, обслуговуючих товариства реального сектора економіки регіону. Для документального прикриття злочинної діяльності виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажену продукцію. Для цього використовували реквізити спеціально придбаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Щоденний оборот "конверта" становив від 1,5 мільйона до 3,5 мільйона гривень, повідомляє "ДС" з посиланням на Нацполицию.

Відзначено, що при обшуках поліцейські вилучили кошти на загальну суму 9,4 мільйона гривень, печатки підприємств, задіяних у "конвертцентре", десятки чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерна техніка, флешносители. Крім того вилучили записи з відображенням видачі "чорної каси", а також сотні заготовлених чистих аркушів з відтисками печаток фіктивних фірм та підписами підставних осіб.