Верховний Суд прийняв скаргу на закриття справи проти співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової
Касаційний кримінальний суд прийняв до розгляду скаргу Офісу Генпрокурора на закриття справи БЕБ про відмивання 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк
У справі фігурує співвласниця банку Альона Шевцова та її спільниці Зоя Нестеровська й Ірина Циганок. Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на портал "Судова влада України".
Доповідач – суддя Наталія Білик, члени колегії – Олександр Ємець та Віктор Остапук.
Згідно з ухвалою, з Голосіївського районного суду м. Києва витребувані матеріали кримінального провадження у справі № 752/15954/25.
Йдеться про "міскодинг" у сфері гемблінгу – схему ухилення від сплати податків для онлайн-казино. Гравці поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox, але призначення платежу вказувалося фіктивне, наприклад "комунальні послуги". Відповідно, не нараховувалися обов’язкові податки для ігрового бізнесу. Гроші надходили на рахунки 20 компаній, пов’язаних із Айбокс Банком.
За оцінками БЕБ, через схему "відмили" близько 5 мільярдів гривень. Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, суд дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування, як у справах Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції чи державній зраді, а також щодо представників влади країни-агресора.
