Верховный Суд принял жалобу на закрытие дела против совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой
Кассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генпрокурора на закрытие дела БЭБ об отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк
По делу фигурирует совладелица банка Алена Шевцова и ее сообщницы Зоя Нестеровская и Ирина Цыганок. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".
Докладчик – судья Наталья Билык, члены коллегии – Александр Емец и Виктор Остапук.
Согласно постановлению из Голосеевского районного суда г. Киева истребованы материалы уголовного производства по делу № 752/15954/25.
Речь идет о "мискодинге" в сфере гемблинга – схеме уклонения от уплаты налогов для онлайн-казино. Игроки пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox, но назначение платежа указывалось фиктивное, например, "коммунальные услуги". Соответственно не начислялись обязательные налоги для игрового бизнеса. Деньги поступали на счета 20 компаний, связанных с Айбокс Банком.
По оценкам БЭБ, по схеме "отмыли" около 5 миллиардов гривен. Поскольку подозреваемые скрывались за границей, суд разрешил применить процедуру специального досудебного расследования, как по делам Медведчука, Деркача, Грановского и других подозреваемых в коррупции или государственной измене, а также властей страны-агрессора.
