Конвертаційний центр
-
У Києві поліцейські викрили "конверт" з оборотом у 100 млн грн.У Києві поліція викрила діяльність групи осіб, які організували в столиці конвертаційний центр, через який щомісяця проходило 100 млн грн.
-
Податківці накрили центр мінімізації митних платежів з оборотом в 1 млрд грн.Співробітники податкової міліції припинили діяльність центру мінімізації митних платежів і транзитно-конвертаційної групи, які діяли на території Харківської та Луганської областей
-
У Донецькій області СБУ накрила "конверт" на 300 млн грн.Служба безпеки України спільно з прокуратурою Донецької області припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, в діяльності якого причетне керівництво маріупольської фіскальної служби
-
У Харкові викрили "конверт" з оборотом понад півмільярда грнУ розробці справи брали участь понад 150 правоохоронців
-
У ГФС похвалилися ліквідацією двох "конверт" з оборотом до 600 млн грн.Співробітниками податкової міліції Київської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру
Реклама на dsnews.ua
-
У Запоріжжі СБУ накрила конверт "ЛНР"Правоохоронці затримали двох організаторів біля будинку, в якому вони орендували квартиру
-
На Луганщині накрили "конверт", який фінансував терористів "ЛНР"Організували "конверт" четверо жителів Луганської та Київської областей
-
СБУ накрила "конверт" переселенців з Луганщини, отмывавший гроші держпідприємствЧерез "конверт" вивели в "тінь" майже півмільярда гривень
-
В Житомирській області припинили діяльність "конверту" з оборотом у 2 млрд грн.Організатори "конверту" отримували безготівкові грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані матеріальні цінності
-
ГФС і ГПУ ліквідували конверт з оборотом в 420 млн грн.Зловмисники створили і зареєстрували корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств
Реклама на dsnews.ua