Обкрадали людей по всій Україні: в ОГПУ заявили про викриття шахрайської мережі криптообмінників (ФОТО)
Українські правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, готуються підозри учасникам схеми
За його словами, під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима.
"Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів", — розповів Кравченко.
Коли правоохоронці проводили оперативну закупівлю, учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн.
"Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом. Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін", — описав схему генпрокурор.
Силовики провели понад 20 обшуків у 7 регіонах України, вилучили готівку в різних валютах — загалом на суму понад 20 млн грн.
Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми — у заволодінні чужим майном шляхом обману.
Як писала "ДС", у Києві оголосили підозру 18-річному хлопцю, який продавав військовим неіснуючі пікапи.