Обворовывали людей по всей Украине: в ОГПУ заявили о разоблачении мошеннической сети криптообменников (ФОТО)
Украинские правоохранители разоблачили мошенническую сеть криптообменников, готовятся подозрения участникам схемы
По его словам, под вывеской сервиса по обмену валют и криптоактивов работал механизм завладения деньгами.
"Схему маскировали под легальный бизнес: сайт, заявки, Telegram-коммуникация, коды подтверждения, пункты обмена во всех регионах. Все было сделано так, чтобы люди поверили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом. На самом деле после передачи наличных клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств", — рассказал Кравченко.
Когда правоохранители проводили оперативную закупку, участники сети по той же схеме завладели 50 тыс. грн.
"То есть, действовали не ситуативно, а по четкому алгоритму. Был отработан механизм. После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили деньги, которые те присваивали, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок", — описал схему генпрокурор.
Силовики провели более 20 обысков в 7 регионах Украины, изъяли наличные деньги в разных валютах — в общей сложности на сумму более 20 млн грн.
Готовятся уведомления о подозрении разоблаченным участникам схемы — в завладении чужим имуществом путем обмана.
Как писала "ДС", в Киеве объявили подозрение 18-летнему парню, продававшему военным несуществующие пикапы.