У Дніпрі накрили другий російський "конверт" з оборотом у 750 млн грн

Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує "ДС".

Як зазначається, "конверт" був підконтрольний чиновникам російського банківської установи і працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в Росії.

Для обслуговування українських державних і комерційних підприємств організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили понад 500 тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію.

Згідно з постановою суду, накладено арешт на рахунки п'яти фіктивних підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, 21 квітня в Дніпрі співробітники СБУ також припинили діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 700 млн грн.