В Одесі СБУ затримала росіянина, який незаконно вивів з України $16 млн.

Служба безпеки України викрила громадянина РФ, який незаконно вивів з України 16 млн дол., передає "ДС" з посиланням на прес-центр СБУ.

Відзначається, що незаконна схема виведення коштів за межі країни на рахунки російських фінансових установ була викрита в Одесі.

Громадянин РФ створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг проконвертованих коштів становив понад 2 млн доларів США. В цілому він встиг вивести з України 16 млн дол., повідомили у відомстві.

Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми при перевезенні 210 тис. дол. готівки. Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляла "ДС", у Запорізькій області співробітники СБУ припинили діяльність "філії" конвертаційного центру, головний офіс якого знаходиться в тимчасово окупованому терористами Луганську.