У Запорізькій області накрили "конверт" з оборотом в 150 млн

Співробітники податкової міліції Запорізької області викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги суб'єктам господарювання Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей і р. Києва. Про це повідомили "ДС" в прес-службі Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, прориентировочный обіг коштів за 2015 рік склав близько 150 млн гривень, а ймовірні втрати бюджету становлять близько 25 млн грн.

"На розрахункові рахунки фіктивних підприємств із залишком коштів в сумі 481 тис. гривень накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, під час обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів центру виявлено та вилучено 6 банківських карток, 4 друку підприємств, 2 мобільних телефони, ноутбук та бухгалтерські документи фіктивних суб'єктів господарювання та документи, що підтверджують взаємини із замовниками незаконних послуг.

Нагадаємо, 1 квітня в Києві припинено діяльність конвертаційного центру, оборот якого склав понад 420 млн грн, його організатор затриманий.