Світ

Євродепутати вирішили розібратися, чому Росію не прижучили за відмивання грошей

Понад 40 євродепутатів підписали листа до Європейської комісії з питанням, чому Росію не включили до списку країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей

Ініціатором листа на ім'я єврокомісара з питань юстиції Віри Юрової є голландська євродепутатка Мариет Шаак, інформує "ДС" з посиланням на PolskieRadio24.

Члени Європарламенту запитали Європейську комісію, якими критеріями вона керувалася, якщо не включила Росію в список, і не побоюється, що таке рішення може бути розцінено як прийняття відмивання грошей.

Вони також запитали, чи розглядалися при формуванні списку умови, і якщо так, то які. Євродепутати також нагадали про участь багатьох високопоставлених чиновників російського уряду в різних системах відмивання грошей.

Вони нагадали, серед іншого, про одному з найбільших скандалів в європейському банкінгу з участю датського банку Danske Bank, чий естонська філія здійснив багато операцій для клієнтів з Росії на суму близько 200 млрд євро. Данські та британські ЗМІ повідомили, що естонське відділення могло бути використано членами сім'ї президента Росії Володимира Путіна і ФСБ РФ.

Зазначимо, що внесення в "чорний список" країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей, пов'язаний не тільки з втратою іміджу, але і перешкоджає фінансовому співпраці з блоком. Європейські банки зобов'язані здійснювати строгі перевірки платежів з країн, внесених до переліку.

Протягом наступних тижнів Європейський парламент і держави-члени мають затвердити або відхилити список.

Нагадаємо, минулого тижня був опублікований список з 23 країн, які, на думку Єврокомісії, становлять загрозу з-за недостатньої боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У нього потрапили Афганістан, Саудівська Аравія, Багами, Іран, Ірак, Лівія, Панама, Сирія і Віргінські острови.