Фінн за паспортом. Як друг Путіна намагається вислизнути з-під санкцій
Поки що перебувають у стані делириума пропагандисти Кремля загрожують Захід ядерними бомбами, напередодні наступного раунду "хімічних" санкцій, які повинні бути введені після листопадових виборів до Конгресу, оточення Путіна продовжує нести витрати його війни з Україною і західним світом. Тут слід нагадати, що найбільш близькі до мріє потрапити в рай російському правителю знайомі йому з раннього дитинства брати Ротенберг. Саме з ними він займався самбо в секції дзюдо Аркадія Рахліна, а потім у кримінального авторитета Леоніда Усвяцова.
Як образили Бориса
У рейтингу найбагатших людей світу за нинішній рік Аркадій Ротенберг займає 40-е місце з $3 млрд, Борис Ротенберг — 83-е місце з $1,2 млрд, а його племінник Ігор Ротенберг — 95-е місце з $1,1 млрд. Втім, як представляється, ці 5,3 млрд лише верхівка айсберга, а ось його підводна частина знаходиться в різній мірі сумнівності юрисдикціях і багаторічних поточних операціях, пов'язаних із вивезенням з Росії на Захід бюджетних грошей.
21 жовтня, згідно інформації фінської телерадіокомпанії Yle, найбільші скандинавські банки Nordea, Danske Bank та Handelsbanken повідомили про отримання позову Бориса Ротенберга з-за введених проти нього санкцій. Раніше Bloomberg з посиланням на свої джерела уточнював, що Ротенберг подав позови до цілого ряду скандинавських банків, в тому числі і до трьох вищевказаних. Також у матеріалі згадувався фінська OP Corporate Bank. Уточнюється, що позов був зареєстрований в районному суді Гельсінкі.
Прес-секретар Danske Bank Джозі Тикканен прокоментував, що банк "дуже серйозно ставиться до запобігання відмивання грошей і пов'язаних з ним санкцій і зробив багато важливих кроків для забезпечення" законності операцій, що проводяться організацією.
Восени 2014 р. банк Nordea припинив обслуговувати рахунки фінської компанії Langvik Capital, власником якої є сім'я Ротенбергов, пояснивши це внесенням Бориса і Аркадія в санкційний список США. У позові Ротенберг вказує на недотримання договорів про обслуговування, які банки нібито порушили через санкції США. Брати Ротенберг потрапили під санкції США і ЄС в 2014 р. у зв'язку з анексією Криму Росією. В рамках санкцій одним із заходів була названа заморожування їхніх рахунків.
Проблема в тому, що якщо Аркадій є і в списку санкцій Євросоюзу, Борис якимось загадковим чином не потрапив під європейські санкції, оскільки є... громадянином Фінляндії. Як, до речі, і інший близький до Путіна олігарх Геннадій Тимченко. Відомо, що європейські банки змушені дотримуватися санкції США відносно росіян, щоб продовжувати вести бізнес з американськими банками. Але що стосується Фінляндії і в даному випадку Данії, то небезпечні російські зв'язку змотуються сьогодні в якийсь клубок, від якого влада північних держав (і не тільки їх) хотіли б як-небудь позбутися.
Справа в тому, що стосовно Danske Bank ведеться масштабне розслідування ймовірних махінацій регуляторами шести країн, та суми, які в ньому (і інших аналогічних розслідуваннях) періодично миготять, вражають уяву. Так, на початку жовтня FT опублікувала службову записку, з якої випливало, що Danske Bank провів для російських клієнтів так звані "дзеркальні угоди" на суму $6,9–9,8 млрд за один тільки 2013 р. Расследуемая схема з виведення коштів із Росії та інших країн СНД може стати найбільшим в історії випадком відмивання грошей. В естонському філії, через який здійснювалися такі операції, їх називали "рішенням" і "облігаційної петлею", тому що в схемі використовувалися російські державні облігації. Російські клієнти купували папери за рублі, і точно такі ж продавалися за іноземну валюту. Розмір підозрілих транзакцій, пов'язаних з виведенням грошей з Росії, Азербайджану та інших країн СНД, за підсумками внутрішнього розслідування Danske оцінив в $234 млрд на 2007-2015 рр. до Речі, ця схема дуже нагадує алгоритми маніпулювання показниками валютних резервів, які не перший рік використовують російські регулятори.
Сам банк втратив вже більше 40% капіталізації з тих пір, як вісім місяців тому з'явилися перші подробиці операцій по відмиванню грошей через його естонська філія. США, возбудившие кримінальну справу, вже карали за дзеркальні угоди. Наприклад, в минулому році фінансові регулятори США і Великобританія оштрафували Deutsche Bank на $630 млн за використання таких операцій для передбачуваного відмивання $10 млрд з Росії в 2011-2015 рр., а потім ФРС США оштрафувала його ще на $41 млн.
У свою чергу, Deutsche був одним із банків-кореспондентів естонської філії Danske, проводив для нього розрахунки в доларах, але (як вважається) припинив цим займатися в 2015 р. через занепокоєння з приводу підозрілих клієнтів.
Данська газета Berlingske повідомляла, що кілька посередників, з якими Deutsche проводив свої дзеркальні угоди, також були клієнтами естонської філії Danske. Серед них компанія IC Financial Bridge, основним акціонером якої був Олександр Перепеличний. Він був інформатором у "справі Магнітського", але раптово помер під час пробіжки біля свого будинку в англійському графстві Суррей в 2012 р. Навесні цього року в Британії, після інциденту в Солсбері, було поновлено розслідування обставин загибелі Перепеличного, передбачає навіть ексгумацію його останків.
Можливо, що проживає тепер у США російський "путиновед" Андрій Піонтковський не так вже далекий від істини, коли говорить про які вивезли з Росії мафією трильйоні доларів? Згадаємо, наприклад, що навесні минулого року була оприлюднена інформація про те, що в рамках афери, названої Laundromat, росіяни через молдавські і латвійські банки протягом 2012-2014 рр. відмили $21 млрд, використовуючи при цьому понад 5,1 тис. фірм, 732 банку в 96 країнах. Про це йшлося у дослідженні журналістів міжнародного проекту Organized Crime and Corruprion Reporting Project (OCCRP) разом з кількома десятками видань по всьому світу, в якому був задіяний 61 журналіст з 32 країн, у тому числі польські ЗМІ — видання Newsweek і телеканал TVN.
Прищемили хвіст
Достеменно невідомо, кому в Росії належали ці гроші, але історія відмивання починалася в Молдові, звідки кошти згодом потрапляли в Латвію (в основному через Траст Комерцбанк), а звідти в легальний обіг в країни ЄС. Кошти з цих банків переводилися на офшорні фірми в різних регіонах світу. До речі, в польських банківських переказах був і політичний слід. Так, кошти на свій рахунок отримав проросійський Європейський центр геополітичного аналізу у Варшаві, який відверто симпатизував Москві. Правда, його засновника врешті-решт закрили за підозрою в шпигунстві. Так що російські державні органи в цьому епічному справі, поза сумнівом, брали участь.
Так з миру по нитці, з банку по транзакції — дивись, і близько третини цього самого "трильйона Піонтковського" вже і набирається, за останніх років десять так точно...
Треба сказати, що сума компенсації, яку тепер вимагає Борис Ротенберг від заморозили рахунки банків, маленька, всього 70 тис. євро. Але при цьому він упирає на те, що є громадянином Фінляндії і тому європейські банки повинні (!) відновити обслуговування його рахунків.
Мабуть, Ротенбергам нарешті боляче наступили на хвіст, а потенційний прецедент примусу європейських банків і далі працювати з російською мафією важливий, як кисень.
Показово, що паралельно переговори тільки з американцями — відчайдушно веде і потрапив в заміс олігарх "першої хвилі" Олег Дерипаска. В якійсь мірі у Вашингтоні йдуть йому назустріч, адже дата набрання чинності американських санкцій відносно "групи ГАЗ" Олега Дерипаски знову перенесено, тепер з 23 жовтня на 12 грудня 2018 р. Про це 19 жовтня оголосив департамент з контролю за іноземними активами мінфіну США (OFAC). Раніше таку ж відстрочку отримали інші компанії Дерипаски — UC Rusal і En+.
З цього приводу віце-прем'єр Дмитро Козак навіть зустрівся з послом США в Росії Джоном Хантсманом. На зустрічі йшлося про можливості виходу "групи ГАЗ" з-під санкцій. За словами Козака, уряд розглядало різні варіанти як з участю держави, так і за участю інших потенційних покупців". Один з варіантів — продаж частки автоконцерну Volkswagen. Але там поки не зростається — ймовірно, додаткові проблеми з Америкою німцям зараз не потрібні.
Мабуть, розумніше інших страждальців за Путіна надійшов репатріант Роман Абрамович, в один присід вивів з РФ $450 млн і вклав їх у виробництво 100-метрових рейок в штаті Колорадо. Втім, Абрамович поки не значиться в списках санкцій, з Великобританії і Швейцарії його натуральним чином видавили під шумок кампанії боротьби з грошима "невідомого походження".
Труба "Потоку"?
Примітно, правда, інше — весь цей процес може, зі свого боку, вдарити по проекту "Північний потік-2", адже варто глянути, ніж в основному займається клан Ротенбергов.
Молодший Ротенберг почав свою кар'єру в Гельсінкі — шість років тренував місцевий клуб дзюдо, повернувся в Петербург тільки в 1998 р., коли Володимир Путін очолив ФСБ. У 2001 р. Ротенберг заснували СМП Банк (ця абревіатура означає "Північний морський шлях", сьогодні він 23-й з активами більш ніж на $6 млрд). Пізніше брати отримали контроль над частиною активів державного "Росспиртпрома".
Вже в 2005 р. директор з корпоративних досліджень компанії Hermitage Capital Management Вадим Клейнер у своїй доповіді назвав кілька посередників, які отримували "незрозумілі" пільги від "Газпрому", зокрема, в якості посередника за операціями з трубами для "Газпрому" був названий "Газтагед" Бориса Ротенберга. У 2008 р. Борис разом з братом придбав 10% акцій Новоросійського морського торгового порту (лише нещодавно частина його акцій була відтиснута у заарештованих братів Магомедових, які, можливо, останнім часом ділилися інформацією з західними слідчими), викупили у "Газпрому" п'ять будівельних підрозділів, створивши корпорацію "Стройгазмонтаж".
У 2009 р. тодішній депутат Держдуми Ашот Єгіазарян, нині переховується за кордоном, називав Бориса Ротенберга одним із співвласників готелю "Москва", навколо якого тоді розгорнулася запекла боротьба – контроль над ним намагалися встановити структури іншого дагестанця, Сулеймана Керімова (нині важливого свідка у французькому слідстві щодо масштабного відходу російської знаті від оподаткування).
Але головне, що з початку 2010-х Ротенберг контролюють трейдера "Північний європейський трубний проект", великого постачальника труб "Газпрому", який, як планувалося, мав поставляти труби для газопроводу "Північний потік". Так що цілком імовірно, що судовий процес затіяний Борисом Ротенбергом аж ніяк не тільки з особистих причин, але також щоб зрушити з мертвої точки процес закріплення в Європі працює на своїх підрядників (а не акціонерів — як виявив скандальний доповідь Sberbank CIB) російської газової монополії.
Підуть європейські банки на поводу у російських ОЗУ? Що думають про ситуацію, що склалася уряди відповідних країн? Адже всі три категорії залучених учасників близько двох десятиліть наварювали на таких схемах. Покаже час, а підкаже американський OFAC.