Відмивання грошей та фінансування тероризму: ЄС включив Росію до "чорного списку"
Європейський Союз включив Росію до переліку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму
Рішення набрало чинності в четвер, 29 січня, передає "ДС" з посиланням на "Радіо Свобода".
Потрапляння країни до "чорного списку" ЄС спричиняє значне посилення контролю за фінансовими операціями за участю організацій або осіб із країни, включно з комплексною перевіркою за всіма угодами. Європейські чиновники вимагатимуть більше документів про бенефіціарів та походження грошей у бізнесу, а угоди додатково схвалюватимуть спеціальні комісари Європейської служби боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
У списку вже є, зокрема, КНДР, Іран та Афганістан.
Зазначається, що група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ще у 2023 році тимчасово зупинила членство Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, але тоді не стала вносити до якихось списків.
Проти включення Росії до списку виступала не лише Індія, а й інші країни БРІКС, зокрема Бразилія, Китай та Південно-Африканська Республіка.
Внесення Росії до чорного списку Європейського Союзу не відбувалося ніколи за всю історію відносин цієї країни з ЄС. Попри санкції, запроваджені після початку повномасштабної війни Росії проти України, цілі галузі продовжували співпрацювати. Серед них нафтогазова промисловість. Також частина російських банків чи дочок європейських фінустанов – наприклад, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк" чи "Россільгоспбанк" – зберігали можливість працювати з європейською фінансовою системою, зокрема через кореспондентські рахунки у євро.
