Російський посол після перемоги Трампа отримав $120 тис., - ЗМІ
Зараз Мін'юст і Мюллер вивчають підозрілі фінансові транзакції між російською владою та представниками бізнесу в Сполучених Штатах.
Так, банк повідомив уряду США про один з таких переказів, згідно з яким Кисляк, контактував з екс-радником Трампа за нацзбезопасности Майклом Флінном і зятем президента Джаредом Кушнером, через 10 днів після перемоги Трампа отримав $120 тис.
За словами банкірів, ця транзакція була позначена як заробітна плата, але не відповідала закономірностям попередніх платежів.
А через п'ять днів після інавгурації Трампа хтось спробував зняти з рахунку посольства $150 тис., однак банк російського відомства заблокував транзакцію, пише видання про іншої підозрілої операції.
З 8 березня по 7 квітня 2014 року банкіри сповістили про майже 30 чеки на загальну суму близько $370 тис., спрямованих співробітникам посольства. Ті перевели їх у готівку відразу після отримання, з-за чого відстежити, куди пішли гроші, практично неможливо, йдеться в статті.
Працівники банку акцентували увагу на тому, що в минулому не отримували аналогічних платежів, і транзакції відбувалися в період вирішального референдуму про відокремлення Криму від України та входження півострова до складу Росії.
Крім того, посольство Росії у Вашингтоні з 2013 року по березень 2017-го перевело понад 2,4 млн доларів невеликим ремонтним компаніям, якими керує російський емігрант. Банкіри повідомили американському Міністерству фінансів, що не вважають ці транзакції пов'язаними з виборами, але звернули на них увагу, оскільки компанії здалися занадто малими для виконання масштабних робіт в посольстві, а гроші були швидко переведені в готівку або на інші рахунки, йдеться далі.
По кожній з транзакцій Citibank, обслуговуючий рахунки російського посольства, відправляв "звіт про підозрілу активність" у відділ фінансових злочинів Мінфіну США, додає BuzzFeed.
Самі по собі ці звіти не є доказом злочину, оскільки розвідувальні та дипломатичні джерела, вивчивши ці транзакції для видання, заявили, що "гроші могли використовуватися правомірно, наприклад, на поїздки, бонуси або пенсійні виплати", підсумовують автори матеріалу.