У Фінляндії викрили схему відмивання грошей для росіян

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила справу за відмивання грошей з обігом коштів на суму близько 140 мільйонів євро, і пред'явила звинувачення двом громадянам Естонії

Про це повідомляє "ДС" з посиланням на Yle.

Поліція вважає, що відмиті гроші належать російській організованого злочинного угруповання. Представників угрупування, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстинена, мова йде про найбільший в історії Фінляндії відмиванні коштів - їх відмивали через фінську будівельну компанію.

Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою керували двоє естонців.

У 2014 році на рахунку фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію з-за підозрілих переказів.

Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закрито за підозрою у відмиванні грошей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня Фінляндія посилює вимоги до документів для отримання шенгенської візи для росіян.