Європарламент схвалив пакет законів, що обмежує готівкові розрахунки
Європейський парламент ухвалив пакет законів, покликаних посилити інструментарій ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
Однією з важливих змін є встановлення загальноєвропейського ліміту у 10 тисяч євро на готівкові розрахунки, за винятком операцій між приватними особами без комерційних метою.
Також враховується питання контролю за надбагатими особами, чий загальний статок перевищує 50 млн євро, а також вживаються заходи для запобігання обхіду адресних фінансових санкцій.
Нові закони дають фінансовим розвідувальним підрозділам більше повноважень у сфері аналізу та виявлення випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також у сфері призупинення підозрілих фінансових операцій.
Крім того, введено обов'язок банкам, що управляють активами або криптоактивами, а також агентам з нерухомості, повідомляти компетентні органи про будь-яку підозрілу діяльність клієнтів.
З 2029 року провідні професійні футбольні клуби, що здійснюють значні фінансові операції з інвесторами або спонсорами, зобов'язані будуть перевіряти особи своїх клієнтів, відстежувати транзакції й повідомляти про будь-які підозрілі дії в ПФР.
Ці законодавчі акти все ще мають бути офіційно затверджені Радою ЄС перед тим, як вони набудуть чинності і будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.