Европарламент одобрил пакет законов, ограничивающий наличные расчеты
Европейский парламент принял пакет законов, призванных усилить инструментарий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Одним из важных изменений является установление общеевропейского лимита в 10 тысяч евро на наличные расчеты, за исключением сделок между частными лицами без коммерческих целей.
Также учитывается вопрос контроля над сверхбогатыми лицами, чье общее состояние превышает 50 млн евро, а также принимаются меры по предотвращению обхода адресных финансовых санкций.
Новые законы дают финансовым разведывательным подразделениям больше полномочий в области анализа и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также в сфере приостановки подозрительных финансовых операций.
Кроме того, введена обязанность банкам, управляющим активами или криптоактивами, а также агентам по недвижимости, уведомлять компетентные органы о любой подозрительной деятельности клиентов.
С 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, совершающие значительные финансовые операции с инвесторами или спонсорами, обязаны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о каких-либо подозрительных действиях в ПФР.
Эти законодательные акты все еще должны быть официально утверждены Советом ЕС перед тем, как они вступят в силу и будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.