Отмывание денег и финансирование терроризма: ЕС включил Россию в "черный список"
Европейский Союз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма
Попадание страны в "черный список" ЕС влечет за собой значительное усиление контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем соглашениям. Европейские чиновники потребуют больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а соглашения будут дополнительно одобрять специальные комиссары Европейской службы по борьбе с отмыванием денег (AMLA).
В списке уже есть, в частности, КНДР, Иран и Афганистан.
Отмечается, что группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) еще в 2023 году временно остановила членство России из-за полномасштабного вторжения в Украину, но тогда не стала вносить в какие-либо списки.
Против включения России в список выступала не только Индия, но и другие страны БРИКС, в частности, Бразилия, Китай и Южно-Африканская Республика.
Внесение России в черный список Европейского Союза не происходило никогда за всю историю отношений этой страны с ЕС. Несмотря на санкции, введенные после начала полномасштабной войны России против Украины, целые отрасли продолжали сотрудничать. В их числе нефтегазовая промышленность. Также часть российских банков или дочерей европейских финучреждений — например "Райффайзенбанк", "Газпромбанк" или "Россельхозбанк" — сохраняли возможность работать с европейской финансовой системой, в том числе через корреспондентские счета в евро.