Кипр поможет финразведке

Государственный комитет финансового мониторинга ожидает получения конфиденциальных данных о кипрских компаниях, которые проводят активные финансовые операции с Украиной. Об этом в минувшую пятницу сообщила пресс-служба Госфинмониторинга. "Госфинмониторинг Украины активизировал сотрудничество с финансовой разведкой Кипра (MOKAS) в связи с большим объемом проведения финансовых операций в Украине через кипрские предприятия. Предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных собственников и состояния расчетов кипрских компаний", — говорится в сообщении. При этом, как отмечает пресс-служба, информация о ряде действующих у нас кипрских компаний уже накоплена в ведомстве. В кратчайшие сроки при помощи MOKAS финразведчики планируют завершить анализ финопераций, проведенных между субъектами Украины и Кипра, с направлением соответствующих материалов в правоохранительные органы.