"Банк Альянс" отказался обслуживать Глобалмани, - блогер
"Банк Альянс", который является эмитентом платежной системы GlobalMoney, намерен отказаться от сотрудничества с ней
Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет правозащитник Сергей Наумович.
Блогер напомнил, что недавно прекратить сотрудничество GlobalMoney принял решение разработчик игр Wargaming LLC, теперь об этом заявили и в "Банк Альянс".
"Скоро кошельками Global24 станет пользоваться менее удобно, так как платежная система GlobalMoney идет ко дну. После серии скандалов за последний год вокруг обвинений компании в "отмывании" нелегальных доходов, уклонении от налогов и т.д., и т.п. — большинство партнеров стали вынужденно (а кто же отказывается от доходов охотно?) разрывать сотрудничество с ООО "ГЛОБАЛМАНИ", чтобы не оказаться в орбите токсичности компании", — утверждает Наумович.
По его словам, такое решение правление банка приняло после того, как счета ООО "ГлобалМани" в "Банке Альянс" были заблокированы постановлением Печерского райсуда Киева.
"GlobalMoney (она же ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ" / ООО "ГЛОБАЛМАНИ"; она же Global24, GlobalPay, CODO, gm.ua, global24.ua, globalpay.ua, codo.cash) — фигурирует в ряде уголовок. В частности, компанию подозревают в организации схемы / пособничестве ритейлеру АЛЛО в уклонении от налогов и отмыванию "серых" доходов", — резюмировал Сергей Наумович.
Как сообщалось, Нацбанк Украины проводил внеплановую выездную проверку деятельности АО "Банк Альянс" за период с 1 декабря 2018 по 10 декабря 2020 года на соответствие законодательству о предотвращении отмыванию доходов. Ранее регулятор проводил такую же проверку ООО "ГлобалМани".
