Дело об отмывании средств Николаем Лагуном: у "фунтов" экс-банкира прошли обыски, — СМИ
Представители Службы безопасности, вероятно, провели обыски в офисах и помещениях, которыми пользуются номинальные директора и формальные бенефициары компаний бывшего владельца обанкротившегося "Дельта банка" Николая Лагуна
Об этом пишет издание "Коротко.Про" со ссылкой на собственные источники, передает "ДС".
По данным издания, обыски проведены в рамках расследования уголовного производства 42026000000000563 по отмыванию средств в особо крупных размерах. "Ниточки от "фунтов" вполне могут привести и к новым эпизодам — по поводу содействия обходу санкций и отмыванию средств через сотрудничество с россиянами", — добавляют авторы.
"Процессуальные мероприятия касались легализации средств, полученных преступным путем. Прошли обыски у теневых менеджеров активов Лагуна в Украине, произведены аресты счетов. Выявлен архив документов, свидетельствующих об сделках бывшего менеджмента "Дельта банка"; несколько сотен печатей юрлиц и оригинальные (в т.ч. регистрационные) документы свыше двухсот компаний-нерезидентов", — подтвердил эту информацию источник "Коротко.Про" в правоохранительных органах. По предварительным данным, мероприятия, вероятно, проводили представители Службы безопасности Украины, поскольку речь идет о деятельности предпринимателя, в отношении которого Украина применила санкции за сотрудничество с Россией.
Издание напоминает, что Николай Лагун и его сообщники в течение нескольких лет выводили деньги вкладчиков из финансового учреждения через подставные компании на оффшорные счета, выдавая им фиктивные ссуды, которые никто не собирался возвращать. Национальный банк вывел "Дельта банк" с рынка в 2015 году, и с тех пор продолжаются многочисленные судебные процессы — как хозяйственные, так и уголовные — относительно присвоения средств вкладчиков, растраты средств рефинансирования, невозвращения займов государственным банкам, а также неуплаты налогов. За это время Лагуну вручали несколько подозрений, задерживали, а после начала полномасштабного вторжения он под предлогом лечения переехал в Австрию, где сейчас проживает. В 2024 году его объявили в международный розыск, а в 2025 — наложили персональные санкции из-за фактов сотрудничества с Россией.
СМИ неоднократно писали, что, несмотря на переезд в Вену и формальный отход от дел, Лагун продолжает контролировать в Украине ряд активов, в частности земельные массивы под рекреационную застройку в Киевской, Черниговской, Ивано-Франковской областях, а также объекты недвижимости в оккупированном Крыму. Руководить проектами в Украине ему, по данным медиа, помогает бэк-офис во главе с Максимом Черновым, а также адвокатское бюро "Бирайт Адвокаси", к которому относится Денис Тарасюк — бывший директор юридического департамента "Дельты". Он также является одним из соответчиков по делу о причинении ущерба государству на 23 млрд грн по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц. Именно по этому эпизоду в Нацполиции открыли производство 420260000000000563 по отмыванию средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.
"Обыски и аресты счетов, состоявшиеся накануне Дня независимости — это важный и показательный первый шаг на пути к восстановлению справедливости для сотен тысяч вкладчиков и государства, понесших убытки от деятельности Лагуна и его сообщников на сумму более 2,5 млрд долларов. Как сообщают источники в правоохранительных органах и окружении экс-банкира, обыски проводились непосредственно в бэк-офисе, где работает Максим Чернов, а также в офисе Дениса Тарасюка", — говорится в статье.
Обыски могут дать дополнительные доказательства и по другому делу 761/25125/23, которое слушается в суде с 2023 года. Она касается хищения 250 млн грн структурами, приближенными к "Дельту банка": в 2012-13 годах Лагун, по данным следствия, дал распоряжение выдать кредит на 450 млн грн одной из связанных компаний, возвращено было всего 200 млн грн. Это один из эпизодов еще большего дела о растрате более 1,1 млрд грн, по которому Лагуну сообщили о подозрении еще в октябре 2021 года. Тогда, судя по оперативным фото, документ экс-банкиру вручали лично на его вилле в пригороде столицы.
"Обыски, проведенные у Тарасюка, Чернова и ряда других фигурантов, могут вызвать "эффект бабочки", вытянув на поверхность не только сделки 14-летней давности, но и более свежие схемы. Например, реальную структуру корпоративного управления империей Лагуна после его выезда в Австрию. Одним из направлений расследования может стать вероятная выплата более $100 млн по иску в Лондонском суде владельцам сети супермаркетов электроники "Фокстрот": Лагун проиграл этот спор еще в 2024 году, потратив только на адвокатов более 2 млн фунтов. В то же время он пытался подать иск о собственном банкротстве как физическом лице в Украине", — говорится в статье.
Кроме того, обыски могут разоблачить также и реальную структуру других связей Лагуна, поскольку "засвеченные" ранее сети компаний уже некоторое время назад начали "сбрасывать" на граждан среднеазиатских стран: это типичная схема, чтобы "потерять" компанию, не закрывая ее формально и не подавая соответствующие отчеты в налоговую службу.
