• USD 27.7
  • EUR 33.4
  • GBP 38.5
Спецпроекты

В Киеве накрыли "конверт" с оборотом в 200 миллионов гривень

Реклама на dsnews.ua
В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

Как передает "ДС", об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Конвертационный центр... предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО. "Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства обналичивались и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности принимали 12-13% от суммы наличности, которую выводили в "тень", - уточняется в сообщении.

По данным ГФС, общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн грн.

    Реклама на dsnews.ua