• USD 28
  • EUR 33.7
  • GBP 39
Спецпроекты

FATF расширяет список осведомителей

Реклама на dsnews.ua

В середине июня FATF разразилась новыми требованиями по мониторингу сомнительных операций. В борьбу с отмыванием грязных денег помимо банков вовлекли адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, агентов по торговле недвижимостью, а также владельцев казино и ювелирных магазинов.

Новые правила заработают в 2004 г.

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) расширила список своих рекомендаций по финмониторингу. Главное новшество — расширение рядов потенциальных информаторов: на этот раз борцы за чистоту капитала пытаются привлечь в свои ряды все основные бизнесы, привлекающие сколько-нибудь значимые наличные средства. FATF дала своим членам полгода, дабы ознакомиться с новыми правилами, соотнести их с внутренним законодательством. Затем будет разработана методология работы новых осведомителей. Другими словами, реально дополненный свод антиотмывочных правил вступит в силу не раньше лета 2004 г. Разумеется, не обошлось и без стандартных увещеваний: FATF рекомендует странам конкретизировать список преступлений, касающихся отмывания денег, расширить контроль банков над клиентами, усовершенствовать мониторинг клиентов банков, особенно опасных с точки зрения возможного криминального происхождения их средств, в частности политиков. Реакция отечественного правительства на предлагаемые новшества в нынешней ситуации вполне предсказуема. Ожидается, что Украина как страна, оправдывающаяся последние полгода перед международной финразведкой, возьмется за исполнение ее новых требований, дабы лишний раз продемонстрировать свою исполнительность. Тем более что правительство Виктора Януковича не раз сообщало о своих планах до конца 2004 г. вслед за Россией стать членом FATF. Подтверждения исполнительности государевых людей поступают еженедельно. Нововведение прошлой недели: Нацбанк ввел для коммерческих банков штрафы в размере 0,01% от размера уставного фонда за несоблюдение ими законодательства и невыполнение требований НБУ по борьбе с отмыванием денег. Так, согласно постановлению НБУ №228, за однотипные нарушения, обнаруженные главным банком, финучреждение может поплатиться и 1% «уставника».

Адвокатов лишат неприкосновенности?

Первыми в ответ на новые ультиматумы вездесущей FATF возмутились юристы, поскольку во многих странах «неприкасаемость» адвокатов закреплена законодательно. Охраняет права адвокатов и украинское законодательство. «Пожалуй, сейчас это единственная каста неприкасаемых. Я хочу, чтобы нас правильно поняли: юристы не выступают за сокрытие преступлений по отмыванию средств, мы остерегаемся лишь того, что антиотмывочная кампания будет использована в борьбе с конкурентами, другими словами, бизнесмены начнут «заказывать» один другого. Адвокаты до внесения изменений в Закон «Об адвокатуре», имеют право на адвокатскую тайну и не могут давать свидетельских показаний. Формально они обладают обширными гарантиями профессиональной деятельности: адвокату запрещено давать показания по делу клиента даже при расследовании уголовных дел», — отметил в интервью «ДС» президент адвокатской фирмы «Грамацкий и партнеры» Эрнест Грамацкий. Примечательно, что значительно меньше отечественным законодательством защищены нотариусы, которых могут принудить разглашать клиентскую информацию и даже осуществить выемку их документации в случае начала уголовного расследования. У адвоката же тайной за семью печатями становится информация, полученная им не только при ведении дела, а даже в ходе обыкновенной консультации клиента. Другое дело — давление правоохранительных органов: силовикам иногда удавалось склонить адвокатов к разглашению клиентской информации, применяя свои методы. «Один раз мы представляли в суде интересы адвокатской фирмы, которую «зажали» до такой степени, что она была вынуждена сотрудничать с правоохранительными органами. Но потом между сторонами произошел конфликт, и дело дошло до того, что нам пришлось защищать фирму. В нашей стране нельзя говорить, что адвокаты неуязвимы в принципе. Однако одно дело, когда на них давят незаконно, другое — от них смогут получать информацию без помех, ссылаясь на действующее законодательство», — отметил в разговоре с «ДС» г-н Грамацкий. Впрочем, по словам юристов, Кабмин вряд ли станет инициировать изменения в Конституцию, дабы лишить адвокатов неприкосновенности. Предполагается, что изменения будут вноситься в профильное законодательство. Причем не будет отрицаться тайна клиентской информации как таковая, просто появятся определенные исключения из общего правила. Менее хлопотным для правительства может стать решение вопроса по записи в осведомители ломбардов, казино и агентств по торговле недвижимостью: достаточно дать соответствующие указания профильным госкомиссиям в структуре правительства, дабы были разработаны порядки предоставления необходимых данных.

    Реклама на dsnews.ua