Правоохранители разоблачили межрегиональную схему отмывания денег через украинок в Испании
В Испании в процессе международной операции арестованы 12 участников преступной схемы, которые отмывали деньги через украинских женщин
В Национальной полиции сообщили о задержании 12 участников преступной организации, которая эксплуатировала украинок для отмывания денег в Испании, передает "ДС".
"Злоумышленники вербовали украинских женщин, которые находились в уязвимом состоянии, и перемещали их в Испанию, где организовывали получение статуса временной защиты в указанной стране. Это позволяло открывать на имя потерпевших банковские счета, которые использовались преступной организацией для осуществления финансовых операций на онлайн-платформах азартных игор". – говорится в сообщении.
По данным Нацполиции, таким образом криминальная группировка получила около 4,75 миллиона евро.
"Операция завершилась ликвидацией масштабной преступной сети: в Испании задержаны 12 участников преступной организации (восемь в Аликанте и четыре в Валенсии), идентифицировано 55 потерпевших, проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине", – говорится в сообщении.
