СБУ блокировала "золотую пирамиду", организаторы которой "выкачали" более $250 миллионов
Служба безопасности Украины сообщила, что блокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду B2B Jewelry
По данным службы, вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тыс. граждан.
"Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долл", — говорят в СБУ.
Следователи считают, что к организации финансовой аферы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долл каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", — перечислили силовики.
27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные фирмы.
По результатам следственных действий примут решение о предъявлении фигурантам подозрения по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Так, на опубликованных СБУ фото изображены один из магазинов B2B Jewelry и "сертификаты", которые предлагали клиентам.