СБУ поймала сирийцев, которые отправляли из Киева деньги террористам
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами, в том числе в интересах международных террористических группировок
Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области и изъяли наличные на сумму свыше 3,9 млн гривень, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
"Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок", — заявили в СБУ.
Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Продолжается досудебное следствие.
Справка. "Хавала" — название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Как сообщала "ДС", 15 марта Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм финансирования оккупационной администрации России на оккупированной территории Луганщины.
