Нацбанк розпорядився блокувати рахунки "укритті" українців, - ЗМІ

Про це йдеться в додатку до листа НБУ №57-0009/36366, яке опинилося у розпорядженні UBR.

У них чітко говориться про те, що банк відразу повинен припинити обслуговування людини, якщо той спробує ввести його працівника в оману неправдивою інформацією або надав підроблені документи (у цьому випадку викликається поліція). Будь-які операції цього клієнта будуть вважатися високоризиковими, і банк може бути жорстко покараний Нацбанком за їх проведення.

НБУ наполягає на тому, щоб банки проводили глибоку перевірку кожної людини в ході верифікації. І якщо потрібно, вимагали додаткові документи не тільки у нього, але і у третіх осіб. Це можуть бути і органи влади та інші юрособи - все це також обумовлено в нацбанківській документі.

"У разі необхідності отримання від третіх осіб конфіденційної інформації про клієнта, рекомендуємо отримувати згоду клієнта та передбачати у договорі з клієнтом право банку на отримання відповідної інформації про нього", - наголошується в ньому.

При цьому від фінансистів вимагають краще перевіряти всі надані документи, особливо паспорта. У центробанку відзначили, що підроблені паспорти в Україні найчастіше використовують для угод з нерухомістю, оформлення кредитів і отримання готівки в касах. І навіть сформулювали кілька ключових ознак фальшивих документів:

• Невідповідність між штампом і печаткою з найменуванням юридичної особи, не збіг найменування юридичної особи та/або ідентифікаційного коду та/або інформації про керівника в документі з даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
• Підчистки, дописки, домальовування даних, наявність плям на окремих частинах документів тощо.
• Відхилення від встановленої форми документа, затвердженої відповідним нормативно-правовим актом.