• USD 41.5
  • EUR 45.2
  • GBP 53.6
Спецпроєкти

Суд заарештував двох топ-менеджерів "Айбокс Банку" у справі про відмивання 5 млрд грн

Двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 млрд грн черезонлайн-казино, взяли під варту

Реклама на dsnews.ua

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для цього створено понад 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Потім гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення ігрових акаунтів. Призначеннями платежу були неіснууючі товари та послуги.

На підставі доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 7 березня Національний банк України позбавив ліцензії АТ "Айбокс Банк" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Наступного дня СБУ та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах та відділеннях фінустанови. БЕБ підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 млн грн.

    Реклама на dsnews.ua