Операція "Мідас": НАБУ завершило розслідування, низку справ вестимуть окремо
НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі щодо корупційних схем в енергетиці
Про це йдеться у повідомленні НАБУ, передає "ДС".
"НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі високорівневої злочинної організації, члени якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів", — заявили у відомстві.
У бюро вважають, що учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики — від 10% до 15% від вартості контрактів.
Легалізували незаконно отримані кошти через окремий офіс.
"Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн доларів США та 12 млн євро. Детективами встановлено також факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел", — кажуть у НАБУ.
Кошти відмивали з використанням криптовалюти, цінних паперів, закордонного інвестиційного фонду.
"Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації як в Україні, так за її межами. Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі", — обіцяють правоохоронці.
Окремо з матеріалів виділили ще низку справ — розслідуватимуть надання та отримання хабарів в енергетичному секторі, відмивання коштів в інтересах інших осіб.
Як писала "ДС", рік тому НАБУ та САП заявили, що викрили високорівневу злочинну організацію в галузі енергетики. Згодом до кола підозрюваних додалися колишні віцепремʼєр-міністр Олексій Чернишов та міністр енергетики Герман Галущенко.
