Операция "Мидас": НАБУ завершило расследование, ряд дел будут вести отдельно
НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу о коррупционных схемах в энергетике
Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает "ДС".
"НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу высокоуровневой преступной организации, члены которой выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом", получения неправомерной выгоды и отмывания средств", — заявили в ведомстве.
В бюро считают, что участники группировки систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" и предприятий, входивших в сферу управления Министерства энергетики — от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Легализовали незаконно полученные средства через отдельный офис.
"Установленные следствием суммы, аккумулированные и перемещенные в этот офис наличными из сферы энергетики в течение 2020-2025 годов, составили более 111 млн долларов США и 12 млн евро. Детективами установлены также факты поступления в распоряжение преступной организации средств из других источников", — говорят в НАБУ.
Средства отмывали с использованием криптовалюты, ценных бумаг, зарубежного инвестиционного фонда.
"В ходе расследования НАБУ и САП приняли меры по наложению ареста на активы преступной организации как в Украине, так и за ее пределами. Мероприятия по поиску и аресту активов преступной организации будут продолжаться и дальше", — обещают правоохранители.
Отдельно из материалов выделили еще ряд дел — будут расследовать предоставление и получение взяток в энергетическом секторе, отмывание средств в интересах других лиц.
Как писала "ДС", год назад НАБУ и САП заявили, что разоблачили высокоуровневую преступную организацию в области энергетики. Впоследствии к кругу подозреваемых добавились бывшие вице-премьер-министр Алексей Чернышев и министр энергетики Герман Галущенко.
