ОЗГ на чолі з колишнім топпосадовцем МЗС крали допомогу Україні

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, передає "ДС".

"НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізували їх через конвертаційні центри", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для імітації законної діяльності учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей. Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (незаконне утримання ввіреного майна) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошей або іншого майна, яке здобуто злочинним шляхом) КК України.

Слідство триває.