ОПГ во главе с бывшим топ-чиновником МИД воровали помощь Украине

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, передает "ДС".

"НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры", — говорится в сообщении.

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Вырученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины. Средства выводились на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, а те перебрасывали их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.

Для имитации законной деятельности участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений. Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно $1,28 млн на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых:

• бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
• бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
• советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
• бухгалтер ГО.

Квалификация: ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (незаконное содержание вверенного имущества) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Следствие продолжается.