-
Плівки Міндіча та заява Гетманцева відкривають новий контекст ліквідації Айбокс Банку, - ЗМІГолова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки заявив про можливе створення злочинної групи у державному Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор
-
Верховний Суд прийняв скаргу на закриття справи проти співвласниці Айбокс Банку Альони ШевцовоїКасаційний кримінальний суд прийняв до розгляду скаргу Офісу Генпрокурора на закриття справи БЕБ про відмивання 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк
-
ОГП оскаржує закриття справи про відмивання коштів нелегальними казино, в якій фігурує співвласниця "Айбокс Банку" Шевцова, — ЗМІКасаційний кримінальний суд розгляне касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення про закриття кримінального провадження про відмивання коштів відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської й Ірини Циганок
-
Співвласниця "Айбокс банку" Альона Шевцова намагається через апеляційний суд остаточно закрити провадження проти себе, – ЗМІКиївський апеляційний суд розгляне скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення судді Голосіївського районного суду м. Києва про закриття кримінального провадження відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської та Ірини Циганок
-
Звинувачення GlobalMoney щодо роботи на окупованих територіях не мають жодного доказу, – Голова Північного тервідділення АМКУАМКУ проводив перевірку звинувачень компанії, які поширюють у ЗМІ та не знайшов доказів щодо роботи компанії на окупованих територіях. Це підтвердили і Головному слідчому управлінні Нацполіції – "щодо перелічених кримінальних проваджень, було встановлено відсутність причетності ТОВ "Глобал Мані" до них"
