-
Пленки Миндича и заявление Гетманцева открывают новый контекст ликвидации Айбокс Банка, — СМИПредседатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности заявил о возможном создании преступной группы в государственном Смысле Банка для обслуживания нелегальных азартных игр
-
Верховный Суд принял жалобу на закрытие дела против совладелицы Айбокс Банка Алены ШевцовойКассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генпрокурора на закрытие дела БЭБ об отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк
-
ОГП оспаривает закрытие дела об отмывании средств нелегальными казино, в котором фигурирует совладелица "Айбокс Банка" Шевцова, — СМИКассационный уголовный суд рассмотрит кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора на решение о закрытии уголовного производства об отмывании средств в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок
-
Совладелица "Айбокс банка" Алена Шевцова пытается через апелляционный суд окончательно закрыть производство против себя, — СМИКиевский апелляционный суд рассмотрит жалобу Офиса Генерального прокурора на решение судьи Голосеевского районного суда г. Киева о закрытии уголовного производства в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок
-
Обвинения GlobalMoney в работе на оккупированных территориях не имеют ни единого доказательства, — председатель Северного теротделения АМКУАМКУ проводил проверку обвинений компании, которые распространяют в СМИ и не нашел доказательств работы компании на оккупированных территориях. Это подтвердили и в Главном следственном управлении Нацполиции — "что касается перечисленных уголовных производств, было установлено отсутствие причастности ООО "Глобал Мани" к ним"
