Конвертаційний центр
-
У Дніпрі накрили другий російський "конверт" з оборотом у 750 млн грнСлужба безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією припинила діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 750 мільйонів гривень у Дніпрі
-
У Дніпрі накрили російський "конверт" з оборотом у 700 млн грнУ Дніпрі співробітники Служби безпеки України припинили діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 700 мільйонів гривень
-
У Києві викрито конвертцентр, який відмив 90 млн грн через "Ощадбанк"Правоохоронці у Києві ліквідували конвертаційний центр, тіньовий оборот якого склав понад 90 млн грн
-
Вбивця Вороненкова був організатором конвертцентрівВбивця колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова - Павло Паршов перебував у розшуку за участь в організації ряду конвертаційних центрів в Україні
-
У Києві накрили "конверт" з місячним оборотом в 400 млн грн.Співробітники СБУ і Генпрокуратури викрили в Києві діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 400 млн грн.
Реклама на dsnews.ua
-
У Києві ліквідували "конверт" з оборотом до 600 млн грн.У Києві правоохоронці викрили нелегальний конвертер з оборотом майже 600 млн грн, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку
-
У Києві накрили "конверт" з оборотом до 600 млн грн.У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з оборотом до 600 млн гривень, який діяв на території столиці та Черкас
-
У Черкаській області накрили "конверт" з оборотом понад 118 млн грн.У Черкаській області ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 118 млн грн.
-
У Дніпрі СБУ ліквідувала конверт-центр з оборотом до 600 млн грнСлужба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр у Дніпрі, річний оборот підприємства становив понад 600 млн гривень
-
У Дніпрі СБУ накрила "конверт" з оборотом до 600 млн грн.У Дніпрі Служба безпеки України припинила діяльність нелегального конвертаційного центру, через який протягом 2016-2017 років були конвертовані 600 млн грн.
Реклама на dsnews.ua