В Естонії відкрили справу проти банку, отмывавшего "мільйони Путіна"
"У зв'язку з вимогою Hermitage Capital було порушено нову кримінальну справу", - повідомила член парламенту Естонії Лииса Овійр.
Вчора парламент Естонії провів екстрене засідання спільно з міністром юстиції Урмасом Рейнсалу, генеральним прокурором Лавлі Перлинг і головою фінансової інспекції Килваром Кесслером, щоб обговорити дану справу.
"Тепер, коли ми проаналізували інформацію, надану нам Браудером, ми бачимо, що є чіткі ознаки відмивання грошей. Тепер ми починаємо збирати додаткові докази, щоб краще зрозуміти, що сталося", - сказав представник генпрокуратури Каарел Каллас.
Двома тижнями раніше Браудер подав 22-сторінкову скаргу на банк у відповідні служби Данії. У ній він стверджує, що, щонайменше 190 рахунків Danske Bank були використані для відмивання більш ніж $200 млн з російського бюджету, що було розкрито Сергієм Магнітським. Оборот тільки з 21 банківського рахунку в Danske склав більше $9 млрд.
За словами Браудера, з одного з рахунків гроші переводилися в швейцарський банк на рахунок віолончеліста Сергія Ролдугіна, який є другом президента РФ Володимира Путіна і хрещеним батьком його старшої дочки - Марії Володимирівни.
Як відомо, у 2016 році журналістське розслідування виявило у Сергія Ролдугіна чотири офшорні компанії. Через них проводилися операції з акціями російських держкомпаній ("Роснефть", "Ростелеком", "ВТБ", "КамАЗ", "АвтоВАЗ"), дозволяли отримувати кілька мільйонів доларів за кожну операцію. Компанії Сергія Ролдугіна брали багатомільйонні кредити в дочірній компанії ВТБ без забезпечення, а також отримували гроші від російських підприємців під низькі відсотки. Загальний обіг коштів по рахунках становив мільярди доларів.
Зв'язок Сергія Ролдугіна з офшорними компаніями підтвердили влади Литви, через банки якій проходили операції. За словами глави литовської служби розслідувань фінансових злочинів Кястутіса Юцявичюса, у них були ознаки відмивання грошей.
