Финразведке добавили помощников

В минувшую пятницу депутаты утвердили в целом законопроект №3062, который расширяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга. Документ причислил к ним нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлторов), операторов почтовой связи (в части осуществления ими денежных переводов), торговцев драгоценными металлами и камнями, аудиторов, юрлиц, занимающихся организацией и проведением лотерей, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги бухучета. Согласно документу субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны. Верховная Рада возложила на Государственную таможенную службу обязательство информировать соответствующие органы о случаях перевоза через границу наличных средств, денежно-кредитных документов, драгоценных металлов и камней, культурных ценностей.