Снова в деле
В деле о банкротстве некогда одного из основных украинских торговцев автотоварами — киевского ООО "Трейд Лайн Лтд" — наметился крутой поворот. В июле столичное управление МВД возбудило уголовное дело по факту фиктивного банкротства компании, задолжавшей кредиторам более 0,5 млрд грн. По информации "ДС", дело было возбуждено по итогам проверки, проведенной следственным управлением Главного управления МВД Украины в Киеве. Инициатором расследования стал Астра Банк, входящий в греческую группу Alpha Bank Group. Это финучреждение является одним из кредиторов "Трейд Лайн Лтд", его требования к ООО превышают 21 млн грн. Общий же долг экс-импортера шин, утвержденный столичным Хозсудом, превышает 538 млн грн.
Как уже сообщала "ДС", утверждение реестра требований кредиторов к ООО "Трейд Лайн Лтд", которое основал бизнесмен Роман Балыкин, произошло в рамках банкротства этой структуры. Процесс стартовал в июне 2010 г. с подачи киевского ООО "Неско", которому "Трейд Лайн" задолжал 462 тыс. грн. В конце того же года определились крупнейшие кредиторы компании. В их число вошли Дельта Банк с требованиями к детищу г-на Балыкина на сумму 272 млн грн., зарегистрированная осенью минувшего года в Лондоне компания Astvex Trading, которой "Трейд Лайн Лтд" должен 117 млн грн., ООО "Ласка Лизинг" (13,35 млн грн.) и группа украинских финучреждений: Укрпромбанк (23,3 млн грн.), Астра Банк (21,2 млн грн.) и Укргазбанк (15,5 млн грн.). В декабре 2010 г., когда долги компании перед этими структурами утвердил суд, был сформирован комитет кредиторов ООО. Большинство голосов в нем получил держатель самого крупного пакета долгов — Дельта Банк, закрепивший за собой право решающего голоса при принятии решений о дальнейшей судьбе несостоятельного должника. Помимо него, в комитет вошли представители компаний Astvex Trading и "Неско".
Вариантов для развития событий после этого было несколько: кредиторы могли подписать с должником мировое соглашение, отсрочив возврат денег, либо ввести на нем процедуру санации, в ходе которой у "Трейд Лайн Лтд" мог появиться инвестор. Однако эти сценарии так и не были реализованы, и комитет кредиторов инициировал признание ООО банкротом. Эта инициатива была поддержана Хозяйственным судом Киева в феврале 2011 г., который издал постановление о начале ликвидации компании, назначив руководителем процесса арбитражного управляющего из Харькова Эрику Артамонову.
Это стало неожиданностью для Укрпромбанка, Астра Банка, Укргазбанка и ООО "Ласка Лизинг" — держателей долгов "Трейд Лайна", не вошедших в комитет кредиторов по решению собрания кредиторов компании. Не желая допустить ликвидации детища Романа Балыкина, грозившей списанием всех его долгов, "Ласка Лизинг" и Укргазбанк подали апелляционные жалобы на февральский вердикт столичного суда, мотивируя их отсутствием признаков неплатежеспособности ООО и нарушениями при формировании комитета кредиторов. Помимо этого, они обратили внимание суда на то, что "Трейд Лайн" вместе с г-жой Артамоновой до признания компании банкротом предоставляли им заведомо неправдивые данные относительно финансового состояния должника. Причем комитет кредиторов даже не стал инициировать возврат активов, выведенных из "Трейд Лайна" в начале 2010 г. (он продал свои дочерние структуры в Черновцах, Луцке, Чернигове, Луганске, Виннице, Львове, Донецке и ряде других городов киевскому ООО "Оптмихмаш", которым владел предприниматель Михаил Мельников) и дебиторской задолженности, превысившей в прошлом году 247 млн грн.
В конце мая Киевский апелляционный хозсуд удовлетворил апелляции кредиторов, позиция которых была официально поддержана столичной прокуратурой, и отменил вердикт о признании компании банкротом. Несмотря на то что такое решение позволяло вернуть дело на стадию распоряжения имуществом и начать восстановление платежеспособности "Трейд Лайна", с ним не согласился инициатор банкротства — ООО "Неско", которое подало кассацию на вердикт Апелляционного суда в Высший хозсуд. К нему присоединился и Дельта Банк, у которого в июле появился новый акционер — американская компания Cargill Financial Services International, ставшая владельцем 30,1% акций этого финучреждения (остальные 69,9% акций контролирует бывший начальник казначейства Укрсоцбанка Николай Лагун). Оба кредитора направили в "вышку" абсолютно аналогичные жалобы, мотивируя необходимость ликвидации своего должника его неплатежеспособностью, несмотря на то что в этом случае Дельта Банк, как и другие кредиторы, утратят возможность возврата своих денег.
Тем временем обстоятельства банкротства "Трейд Лайна" активно изучаются несколькими ведомствами. Помимо уголовного дела, возбужденного столичной милицией несколько дней назад, правоохранительные органы проверяют деятельность этой компании в рамках еще одного дела, возбужденного в июне 2011 г. следственным отделом Святошинского управления МВД (по факту нанесения служебными лицами ООО имущественного ущерба компании "Ласка Лизинг"). А в конце июня этого года Астра Банк подал жалобу на действия нотариуса Киевского городского нотариального округа Аллы Бойко в Главное управление юстиции Киева. Банкиры указывают, что исполнительный документ о взыскании с детища г-на Балыкина 462 тыс. грн. вексельной задолженности в пользу ООО "Неско" был составлен г-жой Бойко с нарушениями. Если Главное управление юстиции согласится с этими доводами, у кредиторов появится основание требовать закрытия дела о банкротстве, ведь оно базировалось именно на этом исполнительном документе. И тогда у финучреждений появится шанс вернуть хотя бы часть своих денег.
