КМУ разработал учет финмониторинга

Кабинет Министров утвердил порядок постановки на учет финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. В соответствии с документом операция, в отношении которой получена информация, ставится на учет Госфинмониторингом в Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансирования терроризма в электронной форме.

Кроме того, Кабинет Министров утвердил порядок регистрации финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга. Действие порядка распространяется на субъекты первичного финансового мониторинга (кроме банков, казино, игральных учреждений, ломбардов). В частности, на страховые и другие финансовые учреждения, товарные, фондовые и другие биржи, профессиональных участников рынка ценных бумаг, предприятия и объединения связи, другие некредитные организации, которые осуществляют перечисление денег, а также другие юридические лица, которые в соответствии с законодательством осуществляют финансовые операции. Перед осуществлением финансовых операций или по их окончании работник субъекта первичного финмониторинга, который обеспечивает осуществление финансовой операции или является ответственным за проведение финмониторинга, выясняет основания для проведения этой операции, подлежащей финмониторингу. В случае выявления такой операции в этот же день он проводит ее регистрацию.