Государство

Приближенные к регионалу Цареву компании задолжали российскому "ВТБ Банку" больше 100 млн грн

У фирм, приближенных к народному депутату от Партии регионов Олегу Цареву, существует задолженность перед российским "ВТБ Банком" в размере не менее 1

У фирм, приближенных к народному депутату от Партии регионов Олегу Цареву, существует задолженность перед российским "ВТБ Банком" в размере не менее 106 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений.

В частности, в декабре-январе Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать с ООО "Днепропетровская бумажная фабрика" в пользу "ВТБ Банка" 45,06 млн грн задолженности (14,31 млн грн, 2,08 млн грн и 28,67 млн грн). Эти кредиты в основном получало ООО "Торговый дом "Маринель", а бумажная фабрика выступила поручителем. Еще одним поручителем по одному из кредитов стало ООО "Аста Элит", с которого суд взыскал 28,67 млн грн - такая же сумма была взыскана с бумажной фабрики.

Кроме того, "ВТБ Банк" представил денежные требования к обанкротившимся фирмам из группы Царева: "ТД "Маринель"- на сумму 51,99 млн грн, ООО "Производственное предприятие "Бумага" - 9,17 млн грн.

Также банк требует возврата средств от обанкротившегося ООО "Днепропетровский компьютерный центр", однако сумма требований пока неизвестна.

Все эти фирмы ликвидируются по искам своих родных фирм. В реестр кредиторов банкротов вместе с российским банком вошли только родные фирмы.

В частности, фирма "ТД "Маринель" в начале февраля была признана судом банкротом по иску ООО "Агрофирма "Дзержинец", которой руководит мать регионала - Нина Царева. Согласно утвержденному реестру кредиторов, "Маринель" должен агрофирме 42,65 млн грн, "ВТБ Банку" - 51,99 млн грн, ООО "Систем Транс-Строй" - 20,67 млн грн и ООО "Люкс-НВ" - 5,6 млн грн.

Процедуру банкротства предприятия "Бумага", поручителем по кредитным договорам у которого выступал "Днепропетровский компьютерный центр", начало ООО "Мастер Капитал Менеджмент", заявив требования на 408 тыс. грн. Еще 12,28 млн гривен от предприятия хочет "Днепропетровская бумажная фабрика", и 9,17 млн гривен - "ВТБ Банк".

Нынешним основателем фирм "Днепропетровский компьютерный центр" и "Аста Элит " является компания "Хай Тек Груп Лтд" (Маршалловы острова) . "Аста Элит" прописана в Днепропетровске на ул. Каспийской, 2. Там же находится Днепропетровское областное отделение Партии регионов, которое возглавлял Царев в 2005-2010 годах.

Учредителем ООО "Днепропетровская бумажная фабрика" и ООО "Мастер Капитал Менеджмент", зарегистрированные по одному адресу , является корпорация "Хай Тек Груп Лтд" (США).

В 2010-2012 годах корпорация "Хай Тек Груп Лтд" (США) была одним из учредителей ООО "Торговый дом "Маринель". Ранее в состав учредителей ТД "Маринель" входил сам Олег Царев, его жена Лариса Царева, а также Нина Башта из Кривого Рога, с которой Царев по состоянию на 2008 год были соучредителями "Днепропетровского компьютерного центра", и Вита Тимошенко, которая была директором "Днепропетровской бумажной фабрики".

Вита Тимошенко, которая является родственницей соратника Царева экс-секретаря Днепропетровского горсовета Александра Тимошенко, в 2006-2008 годах также была директором и соучредителем ООО "Производственное предприятие "Бумага". Одним из основателей ОП "Бумага" был Александр Клопов, который в 2008-2012 годах руководил "Днепропетровской бумажной фабрикой". Также он возглавлял ООО "Днепрохлеб", которое, изменив название на ООО "Агростандарт Днепр", в ноябре 2013 ликвидировалось.

Учредителями "Днепрохлеб" ранее были корпорация "Хай Тек Груп Лтд" (США) , а также Лариса Царева.

Относительно фирм "Систем Транс-Строй" и ООО "Люкс-НВ", которые заявили в ТД "Маринель" требования на 26 млн грн, то их основала один человек - Александр Кочергин. После него в "Систем Транс-Строй" учредителями стали Леонид Лукьянов, Александр Даценко и Евгений Шевцов.

Лукьянов ранее был директором ООО "Днепропетровский компьютерный центр", а вместе с Даценко - соучредителями ООО "Аста Элит".

В свою очередь Даценко также был одним из основателей фирмы "Мастер Капитал Менеджмент. А Евгений Шевцов является ликвидатором и распорядителем имущества "Днепропетровского компьютерного центра".

Источник: Наши деньги