Случайности, за которые заплатили. Что скрывают финансовые следы гибридной войны
Где-то в Европе загорелся стратегический объект, где-то, как будто случайно, повредили железнодорожную инфраструктуру, где-то произошел сбой сервера или возникли помехи в связи либо навигации самолетов, а еще где-то студенческий протест перерос в неконтролируемую вспышку насилия
С экранов такие события могут выглядеть как отдельные случаи, техническая неисправность, человеческая ошибка, несчастный случай или совпадение обстоятельств. Впрочем, часто достаточно посмотреть на них через призму финансовых связей, чтобы увидеть совсем другую картину.
За на первый взгляд не связанными между собой событиями могут стоять одни и те же организаторы, посредники и, что самое главное, – источники финансирования.
Российская агрессия давно вышла за пределы Украины. Ныне европейские страны сталкиваются с диверсиями, кибератаками, повреждением критической инфраструктуры и деятельностью агентурных сетей почти так же часто, как и мы. Значительную часть этих операций правоохранительные органы и спецслужбы европейских государств связывают с российскими структурами.
В октябре Европейский Союз продлил санкции против лиц и организаций, причастных к российской гибридной деятельности. Под ограничениями находятся 80 физических и 20 юридических лиц.
В Украине война тоже началась не с танков
Задолго до полномасштабного вторжения Россия использовала политическое влияние, информационные операции, экономические рычаги, агентурные сети и другие инструменты дестабилизации. Открытая военная агрессия стала продолжением значительно более длительного процесса.
Сегодня мы видим применение подобных методов в странах Европы. И было бы ошибкой рассматривать каждый подозрительный инцидент исключительно как локальную проблему.
Реклама на dsnews.ua Особенность гибридных операций заключается в том, что их отдельные элементы могут не иметь очевидной связи. Исполнители часто не знают настоящих организаторов, задачи передаются через посредников, а финансирование распределяется между сотнями или тысячами операций.
Деньги оставляют следы
Недавно Госфинмониторинг совместно с СБУ разоблачил схему, через которую было легализовано более 10 млн грн. Часть этих средств использовали для подготовки террористических актов на территории Украины.
На счета двух фигурантов (отца и сына) вносили наличные, после чего деньги распределяли между многочисленными получателями и выводили в криптовалюту.
Со счета сына переводы получили более 2,7 тысячи идентифицированных физических лиц, а также значительное количество неидентифицированных получателей. Со счета отца средства поступали более 2,1 тысячи физическим лицам и на другие платежные карты.
Среди тысяч транзакций были платежи, связанные с подготовкой терактов.
По данным следствия, представители Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ использовали карты фигурантов для передачи средств лицам, готовившим террористические акты в нескольких областях Украины.
Госфинмониторинг остановил расходные операции по этим счетам и передал обобщенный материал в СБУ.
Этот случай демонстрирует, как за массивом обычных на первый взгляд финансовых операций может скрываться инфраструктура террористической деятельности.
Бесценный опыт, которого лучше бы не было
Польша, Германия, страны Балтии и другие государства Европы ныне усиливают противодействие диверсионным и разведывательным операциям, которые связывают с российскими структурами. Отдельное внимание здесь именно к случаям спланированной политической и информационной дестабилизации в обществе. Ведь такие действия в дальнейшем могут стать основой для более откровенных проявлений агрессии. Особую опасность представляет использование местных исполнителей, их вербуют дистанционно, а работу оплачивают через вполне законные финансовые инструменты.
Организатор, исполнитель и источник финансирования обычно находятся в разных странах. Поэтому установить полную картину без международного взаимодействия чрезвычайно сложно.
Именно поэтому углубление сотрудничества Госфинмониторинга с финансовыми разведками других государств – это не дипломатическая формальность.
Наши международные партнеры имеют собственные информационные ресурсы, аналитические инструменты и возможности отслеживания трансграничных операций. Но практический опыт такой работы есть только у Украины.
Речь идет не только о диверсиях или атаках на критическую инфраструктуру.
Массовые беспорядки, вспышки агрессии во время уличных акций, внезапная активизация радикальных групп накануне выборов именно в тех странах, которые особенно активно помогают Украине – все это также заслуживает внимания с точки зрения возможных финансовых связей. Сами по себе такие события еще не свидетельствуют о внешнем вмешательстве. Но анализ источников финансирования организованной противоправной деятельности может помочь отличить спонтанные события от скоординированных операций.
Ведь иногда то, что кажется общественным взрывом, может иметь вполне конкретных организаторов, исполнителей и финансовых спонсоров.
То, что на экране телевизора выглядит как ряд случайных событий, в финансовой аналитике может оказаться деятельностью одной сети.
И наша общая задача – научиться видеть эти связи раньше, чем последствия станут необратимыми.
