Монополист на украинском рынке оптовых закупок сигарет скрывает от налогов по 20 млрд грн в год, - расследование
Компания Тедис Украина, принадлежащая украинскому олигарху Борису Кауфману, уходит от уплаты налогов при помощи ипотечного кредитования
Об этом идет речь в расследовании, обнародованном журналистами "Обозреватель", передает "ДС".
Согласно опубликованному материалу, компания Тедис Украина является монополистом на рынке оптовых закупок сигарет и реализует продукцию четырех крупнейших производителей сигарет в Украине — British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. При этом Тедис Украина строит отношения с региональными дистрибьюторами (продавцами) сигарет не напрямую, а через ипотечное кредитование. Пример того, как предприятие уходит от налогов, а также документы, подтверждающие этот факт, опубликованы в расследовании.
"Тедис Украина" систематически отдает табачные изделия под реализацию предприятиям и ФОПам, а в залог оформляет ипотеку на объекты недвижимости партнеров-реализаторов. Партнеры-реализаторы в официальной фискальной отчетности ООО "Тедис Украина" не значатся. Таким образом, продажа/покупка сигарет не проходит по официальным бумагам и не подлежит налогообложению. По сути, данная схема является уходом от уплаты налогов. По грубым данным, Тедис уводит от налогов выручку на сумму 20 млрд гривен в год", — говорится в материале.
Также в расследовании идет речь о том, что в октябре 2019-го АМКУ наложил на Тедис Украина и четырех крупнейших производителей сигарет штраф в размере 6,5 млрд гривен за сговор, который повлек установление монополии на рынке дистрибуции табачных изделий. Позже, 5 июля 2020 года, по данным журналистов, Владимир Зеленский лично встречался в Одессе с владельцем Тедис Украина Борисом Кауфманом. После этой встречи компания оплатила только минимальный штраф от Антимонопольного комитета и избежала принудительного разделения. Тем самым, "по сути, сохранив и укрепив свое монопольное положение на рынке", утверждается в расследовании.
Напомним, согласно рейтингу Forbes Украина 2020, Борис Кауфман входит в "ТОП-100 богатейших людей страны". Его состояние насчитывает 220 миллионов долларов. Кауфман также владеет Одесским аэропортом, сетью гостиниц и банков. При этом бизнес-партнер Бориса Кауфмана, одесский бизнесмен Александр Грановский находится в розыске Интерпола. Его обвиняют в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.
