Потери 2 млрд грн ежемесячно: СБУ разоблачила налоговую схему
Служба безопасности совместно с Офисом генпрокурора и Государственной налоговой службой провела спецоперацию и разоблачила преступную схему формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины, передает "ДС".
По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 млд грн ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В общем - почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.
Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджету был нанесенный ущерб в особо крупных размерах.
В ходе расследования было проведено более 120 обысков, изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн грн наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн грн. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн грн.
Сейчас в уголовном производстве объявлено подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем, а также основателю трех предприятий, которые были задействованы в схеме. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн грн.
Как сообщала "ДС", НАБУ расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци". Ориентировочный объем убытков достигает 1,1 млрд грн.
