Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев раскритиковал практику применения статуса PEP (политически значимых лиц) и заявил, что Национальный банк Украины не справился с организацией финансового мониторинга

В Украине с 1 октября вступили в силу новые правила перевода средств. Теперь банки обязаны указывать в выписках имя или название компании получателя, а также его номер счета. Изменения должны сделать финансовую систему более прозрачной и приблизить украинские стандарты к европейским нормам финансового мониторинга

Решение СНБО о введении экономических санкций в отношении олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука позволяет прекратить продолжавшиеся десятилетиями теневые финансовые схемы

Государственный "ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту в течение месяца до 100

Верховная Рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые можно переводить анонимно, до 5 тысяч гривень