Разоблачены участники мошеннической схемы причинившей убытков на более чем 9 млн евро

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передает "ДС".

Следствием установлено, что задержанный был ответственным за деятельность сети "колл-центров", расположенных на территории Киева, Софии (Республика Болгария — "ДС") и Белграда (Республика Сербия — "ДС"), работники которых привлекались к обману граждан путем мошенничества.

По данным следствия, в течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

Они обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались.

Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовывали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элитного класса составляет 450 тыс. Евро.

Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложены аресты, составляет более 50 млн. Евро.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщала "ДС", заместитель председателя правления "Сбербанка России" Станислав Кузнецов назвал Украинский Днепр "столицей телефонного мошенничества" из-за call-центров, которые выманивают деньги у клиентов российских банков.