Економіка
У 2018 році виявлено порушень на 347,4 млрд грн, - Держфінмоніторинг
Реклама на dsnews.ua
Протягом минулого року Держфінмоніторинг підготував 934 матеріалу про операції, імовірно пов'язаних з легалізацією коштів та вчиненням інших злочинів
Про це повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу, передає "ДС".
В цілому, відзначають у відомстві, порушень виявлено на суму 347,4 млрд грн.
Держфінмоніторинг направив в правоохоронні органи 420 матеріалів з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна на загальну суму 277,8 млрд грн.
"За 2018 рік Держфінмоніторинг направив в правоохоронні органи 100 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, та/або проведених за участю осіб, публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України", - додали у відомстві.
