З 1 вересня 2021 року державний "ПриватБанк" більше не співпрацює з компанією "ГлобалМані" (Globalmoney), яку Нацполіція підозрює у відмиванні і виведенні коштів в Росію. Причина — порушення системи певних правил фінмоніторингу

Рішення припинити будь-які ділові відносини з платіжною системою "ГлобалМані", прийняте керівництвом Приватбанку — перший крок банківської системи до позбавлення "тіньовиків" грального бізнесу можливості отримувати доходи. Такий крок Приватбанку є важливим прецедентом, оскільки зусиль силових структур для викорінення нелегального бізнесу недостатньо

Антимонопольний комітет захищає скандальну компанію Globalmoney, яку звинувачують у фінансуванні бойовиків "Л/ДНР". При цьому голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький не гребує "перебріхуванням" офіційних документів Національної поліції

АМКУ проводив перевірку звинувачень компанії, які поширюють у ЗМІ та не знайшов доказів щодо роботи компанії на окупованих територіях. Це підтвердили і Головному слідчому управлінні Нацполіції – "щодо перелічених кримінальних проваджень, було встановлено відсутність причетності ТОВ "Глобал Мані" до них"

В компанії "Глобалмані" багато років працюють найближчі родичі чиновників Антимонопольного комітету. Про це написав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі на ЦЕНЗОР.НЕТ.