С 1 сентября 2021 года государственный "ПриватБанк" больше не сотрудничает с компанией "ГлобалМани" (Globalmoney), которую Нацполиция подозревает в отмывании и выведении средств в Россию. Причина — нарушение системы определенных правил финмониторинга

Решение прекратить любые деловые отношения с платежной системой "ГлобалМани", принятое руководством Приватбанка — первый шаг банковской системы к лишению "теневиков" игорного бизнеса возможности получать доходы. Такой шаг Приватбанка является важным прецедентом, поскольку усилий силовых структур для искоренения нелегального бизнеса недостаточно

Антимонопольный комитет защищает скандальную компанию Globalmoney, которую обвиняют в финансировании боевиков "Л/ДНР". При этом глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий не брезгует "перевиранием" официальных документов Национальной полиции

АМКУ проводил проверку обвинений компании, которые распространяют в СМИ и не нашел доказательств работы компании на оккупированных территориях. Это подтвердили и в Главном следственном управлении Нацполиции — "что касается перечисленных уголовных производств, было установлено отсутствие причастности ООО "Глобал Мани" к ним"

В компании "ГлобалМани" много лет работают ближайшие родственники чиновников Антимонопольного комитета. Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в своем блоге на Цензор.НЕТ.