В Днепропетровской области раскрыли "конверт", который работал на террористов
В Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в "тень", в частности для финансирования террористов, сообщили "ДС" в пресс-службе СБУ.
Конвертационный центр предоставлял "услуги" по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
Он "обслуживал" более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях.
Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.
Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
Читайте также:
Как сообщали "ДС", в августе сотрудники СБУ в Запорожье разоблачили и прекратили механизм финансового обеспечения террористических групп "ДНР" на территории региона
