В Киеве накрыли подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в $4,5 млн
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями, сообщили "ДС" в пресс-службе СБУ.
Согласно сообщению, офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.
"Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более 3 тыс. евро и 1,6 тыс. английских фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.
фото: sbu.gov.ua
Также сотрудники спецслужбы изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документация, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.
"По оперативной информации СБУ, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 составил почти 4,5 миллиона долларов США. Из-за финансовой махинации в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен", -подчеркнули в ведомстве.
Читайте также:
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного обменника.
