Разработку сирийского химоружия финансировала российская мафия, - СМИ
Согласно банковскими записями конца 2007 и начала 2008 года, инвестгруппа связана с российской мафиозной группой, поддерживается правительством. Она согласовала перевод более $3 млн компании Balec Trading Ventures, по официальным данным - для покупки дорогой мебели.
Записи трансакций подтверждают, что из этой суммы были переведены не менее 900 000.
Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах. Компания, о которой идет речь, называется Quartell Trading Ltd., и, как утверждает Министерство юстиции США, была одной из многих компаний, через которые отмывались миллионы долларов российских налогоплательщиков, связанной с так называемым "делом Магнитского".
Компания Balec Trading Ventures принадлежит сирийцу Иссе аль-Зейди, гражданину России, с 2014 года находится в списке санкций Минфина США из-за его связи с сирийским научно-исследовательским центром, разрабатывающим химическое оружие, включая производство зарина, нервно-паралитического и горчичного газа.
По данным Конгресса и Минюста США, банда русской мафии, которая называется "группой Клюева", состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ.
В 2007 году "группа Клюева" вступила в сговор с целью обманным путем захватить три дочерние компании, связанные с московским Hermitage Capital Management - крупнейшим хедж-фондом в России.
"Группа Клюева" сфальсифицировала многомиллионные убытки для компаний, которые были взяты под контроль. Это позволило воспользоваться возвратом налогов в размере 230 млн долларов. Выплата была проведена полностью в один день в конце 2007 года.
Большая часть из украденной "группой Клюева" суммы с тех пор была рассредоточена и замороженная на счетах в банках по всему миру.
"Сергей Магнитский обнаружил даже больше, чем он сам осознал, и больше, чем мы поняли даже после принятия закона Магнитского", - заявил экс-координатор США по вопросам политики в отношении санкций Дэниэл Фрид.
Американский прокурор обвинил компанию Prevezon Holdings, принадлежащая сыну влиятельного российского чиновника, зарегистрированную на Кипре, в покупке недвижимости на Манхэттене с использованием части украденных денег. Компания не признала правонарушения и правительство США отказалось от любых дальнейших судебных разбирательств, связанных с этим делом.
Еще одно дело о конфискации имущества продолжается в Швейцарии, где следователи полагаются на доказательства, переданные российским финансистом Александром Перепиличним, русским эмигрантом, который признался, что некоторое время был основным "отмывателем" денег для "группы Клюева", прежде чем разорвал с ними свя Обязанности.
Доказательства указывают, что на банковских счетах Credit Suisse в Швейцарии хранилась часть украденных денег. Один из счетов принадлежал компании Quartell Trading. Сам Перепиличний умер в возрасте 44 лет во время пробежки у своего дома в 2012 году. Полиция обнаружила в его желудке следы гельсемия, ядовитого цветка.
Директор национальной разведки пришел к выводу с "высокой степенью уверенности", что Перепиличний был убит по приказу Владимира Путина.
